Основано в 1995 году

8 8552 38 33 41

С 8.30 до 17.30

8 917 886 79 46

С 8.00 до 20.00

РТ, г. Набережные Челны
Новый Город, 30/01, оф. 4

info@ipa-zakon.ru

« Закон - не шутка! »

O.Генри


Для нового клиента

 

Правила внутреннего контроля ПОД\ФТ

2017 год

 

Агентства недвижимости, Лизинговые компании

   Ломбарды, Микрофинансовые, Кредитные кооперативы, Ювелирные компании 

 

 

  • У Вас не разработаны Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • У Вас нет обязательных документов по внутреннему контролю?
  • Хотите пройти обучение целевой инструктаж по ПОД/ФТ?

 

www.ipa-zakon.ru

Смотрите БЕСПЛАТНО Юридический вебинар для агентства недвижимости 

ТЕМА: «Правила внутреннего контроля  ПОД/ФТ своими руками» 

 

СДЕЛАЙТЕ ВСЕГО ТРИ ШАГА:

 

ШАГ ПЕРВЫЙ:

 

Закажите ПВК «под себя».

 

Выберите наиболее подходящий Вам пакет,  нажмите кнопку «ЗАКАЗАТЬ» и  заполните форму заказа.

 

В форме заказа не забудьте указать название выбранного Вами тарифа и специфику Вашей деятельности.

 

 

  • ЛАЙТ
  • 8000
  • Правила внутреннего контроля*
  • Юридическая консультация
  • ЗАКАЗАТЬ
  • СТАНДАРТ
  • 15000
  • Правила внутреннего контроля*
  • Юридическая консультация
  • Локальные документы**
  • Подписка «ПВК для НФО»
  • ЗАКАЗАТЬ
  • ПРЕМИУМ
  • 20000
  • Правила внутреннего контроля*
  • Юридическая консультация
  • Локальные документы**
  • Подписка «ПВК для НФО»
  • Участие в вебинарах ***
  • Абонентс обслуживание****
  • ЗАКАЗАТЬ
  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:

 

 

* Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ   включают в себя: обязательные Программы,  Анкеты; Формы сообщения об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю, о подозрительной операции; Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки).

 

 

**Локальные акты — это пакет обязательных документов, наличие которых проверяется надзорными органами. Каждый документ можно заказать отдельно.

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ и ПРАЙС

 

___________________________________

  

***Абонентское обслуживание — это юридическая консультация по вопросам ПОД/ФТ (20 часов), уведомление обо всех изменениях в действующем законодательстве по ПОД\ФТ, внесение корректировок в  ПВК (при условии, что текст ПВК был подготовлен ранее нами). Вы гарантированно ничего НЕ упустите! Ваши ПВК всегда будут актуальны!

 

 

Услугу «Абонентское обслуживание» можно заказать отдельно.

 

 

 

Стоимость услуги  10 000 рублей за один год.

 

 

АБОНЕНТСКОЕ ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ заказать

 

 ______________________________________

 

 

****Участие в вебинарах — мы систематически проводим информационно-правовые он-лайн семинары  по актуальнейшим вопросам:  обзор законодательства, судебная практика, результаты  камеральных проверок надзорных органов, фишки и секреты только «для своих» и многое другое!  

 

НАШИ ГАРАНТИИ 

 

Во-первых, мы гарантируем конфиденциальность всех регистрационных данных полученных от Вас в ходе работы!

 

 

Во-вторых, если на Вас будет наложен штраф за недостатки в наших документах  — мы немедленно их устраним и сделаем это бесплатно! Однако, за несоблюдение Вами требований законодательства ПОД/ФТ  мы ответственность не несем!

 

__________________________________________

 

  ШАГ ВТОРОЙ:

 

 ПРОЙДИТЕ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ.

 

ВСЕГО ЗА 3 500 рублей

 

 

ПОДРОБНОСТИ  ЗДЕСЬ 


 ___________________________________________

 

 

 

image пвк1ШАГ  ТРЕТИЙ:

 

 

Скачайте совершенно бесплатно книгу «Правила внутреннего контроля своими руками».

 

В результате, Вы возможно самостоятельно подготовите для себя Правила внутреннего контроля. В ней качественная, актуальная информация по ПОД/ФТ: программы, квалификационные требования к СДЛ и прочие конкретные советы для желающих организовать внутренний контроль правильно.

 

Скачать здесь…

 

 

 

Господа! Не подвергайте себя наказанию!

 

Ведь Вам реально грозит административный штраф от 50 000 рублей по ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о  противодействии   легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Размеры штрафов здесь…

 

Решите свою проблему — Быстро. Грамотно. Точно. Как часы!

 

 

Конечно, Вы можете элементарно скачать из Интернета шаблон Правила внутреннего контроля. Но нетрудно догадаться, что скачанные из Интернета документы в 100% случаях неактуальны. Ведь, как правило, предлагаемые на скачивание материалы  не обновляются. Даже на официальном сайте Росфинмониторинга предлагаются  Правила внутреннего контроля образца 2012 года.

 

Вы получите действительно продвинутый сервис  как при получении данной услуги, так и в дальнейшей работе!

 

 

Господа! Вам не нужно «лопатить» законы и  Интернет. Мы все уже сделали для Вас – лучше и быстрее! Вы сами удивитесь тому, насколько легко и просто Вы решите эту проблему.

 

Полный пакет — в достойном исполнении!  Это законченная, комплексная работа! Это выверенные тексты на более чем 70-ти страницах!

 

  

Никто не предложит Вам полный пакет документов (а это  более  100 страниц текста, 20-ти наименований), а  также правовую заботу в течение целого  года.

 

 

 

В 2015 году агентства недвижимости оштрафованы на общую сумму 21 200 000 рублей за несоответствие ПВК!

 

 

  

Оформите заказ прямо сейчас  и Мы  вышлем Вам Договор на оказание юридической услуги. После оплаты и получения Ваших исходных данных мы приступим к работе! В форме заказа не забудьте указать название пакета, который Вам необходим.

 

 

Вы только представьте, как Вы получаете Ваши ПВК и все остальные документы, аккуратно подшиваете их  в  красивое досье и с улыбкой встречаете проверяющих!

 

Проверяющие уйдут «не солоно хлебавши»!

 

 

 

 

ЗАДАЙТЕ  ВОПРОСЫ ЗДЕСЬ

 

  

Удачных Вам сделок!

 

 


Анализ интернет сайтаRosBizInfo.ru - Бизнес-Каталог товаров и услуг России Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

Наверх