ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  ПОД\ФТ

1. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ  соответствующие законодательству ПОД\ФТ на день заказа, включая Анкеты; Формы сообщения об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю, о подозрительной операции; Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки); 6000
2. Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации 700
3. Приказ об утверждении форм Журналов 500
4. Форма Журнала учета прохождения вводного или вводного (первичного)инструктажа (в формате word и exell) 500
5. Форма Журнала учета прохождения дополнительного или целевого (внепланового) инструктажа (в формате word и exell) 500
6. Форма Журнала учета отказов от выполнения распоряжений клиента о совершении операции (в формате word и exell) 500
7. Форма Журнала учета сообщений о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в формате word и exell) 500
8. Форма Журнала учета сообщений по приостановленным операциям (в формате word и exell) 500
9. Форма Журнала учета получения Ответственным сотрудником информации, размещаемой на официальном сайте Росфинмониторинга (в формате word и exell) 500
10. Форма Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечень  организаций и физических            лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму  (в формате word и exell) 500
11. Приказ о назначении специального должностного лица по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 700
12. Приказ об утверждении Перечня сотрудников Общества, имеющих доступ к информации, полученной при проведении идентификации клиента 500
13. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации 500
14. Уведомление в ТУ ЦБ о назначении специального должностного лица 500
15. Карта постановки на учет в Росфинмониторинге. 500
16. Должностная инструкция специального должностного лица по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и приказ об утверждении Должностной инструкции 2000
17. Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов (1раз/6 мес.) 500
18. Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организации на текущий год 800
19. Приказ об утверждении плана реализации программы подготовки и обучения на текущий год (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 800
20. Образец отчета о наличии среди клиентов, в отношении которых были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств (1раз/3 мес.) 1000
21. Реестр законодательных актов по  ПОД/ФТ. Необходим для прохождения обучения сотрудников и внесения в Журнал учета прохождения дополнительного инструктажа 1500

ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ ДОКУМЕНТ?

В форме заказа укажите, какие именно документы Вам необходимы.

Документы будут высланы Вам после предоплаты немедленно.

button3

Цена:
Описание:
Заполните форму